Ofiter AML/KYC

Job description

  • Executa lucrari de complexitate ridicata in domeniul AML/CFT/KYC, care combina cunostinte specifice mai multor arii de activitate ale domeniului bancar si IFN (analize privind riscurile AML/KYC/CFT, elaborari matrice de risc, identificare si calcul a indicatorilor de risc AML/KYC/CTF);
  • Formuleaza propuneri cu implicatii in politica privind riscul de conformare in domeniul AML/KYC;
  • Analizeaza produsele si serviciile oferite din perspectiva riscului de spalare de bani si finantare a terorismului;
  • Urmareste conformitatea operatiunilor IFN cu legislatia romana si cea europeana, respectiv cu recomandarile Bancii Nationale a Romaniei, cu cele ale Oficiului National de Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, dar si cu reglementarile si recomandarile internationale in domeniul AML si KYC;
  • Analizeaza, documenteaza si asigura conformarea cu prevederile art. 5 si 6 ale Legii 656/2002 republicata cu modificarile ulterioare, utilizand aplicatiile specifice;
  • Aplica si creeaza mecanisme si proceduri in cadrul bancii cu privire la administrarea riscului de spalare de bani si finantare a terorismului;
  • Documenteaza si formuleaza raspunsuri la solicitarile ONPCSB;
  • Aplica prevederile sanctiunilor internationale pe aria de activitate;
  • Contribuie la crearea cadrului necesar dezvoltarii unei culturi organizationale in domeniul conformitatii;
  • Intocmeste Rapoarte de informare catre Conducere, ori de cate ori este nevoie, asupra activitatilor desfasurate;
  • Participa la implementarea programelor de pregatire profesionala a salariatilor pe aria AML/KYC;
  • Indeplineste alte sarcini stabilite de Conducere, in corelare cu cele mai bune practici internationale in domeniul conformitatii AML si KYC.


Ce oferim

  • Avansare in cariera intr-o organizatie de top in industria financiar-bancara;
  • Mediu de lucru placut bazat pe deschidere si colaborare;
  • Salariu competitiv.

Requirements

  • Cunostinte utilizare aplicatii Siron AML;
  • Studii superioare Facultatea de Drept sau Academia de Studii Economice;
  • Cunoasterea reglementarilor/regulilor europene in domeniul KYC, AML, CT, protectia datelor personale, credit de consum, anticoruptie, whistleblowing, conflict de interese;
  • Reprezinta un avantaj detinerea unor calificari/diplome in domeniu;
  • Cunostinte bune de operare PC (Excel si Word);
  • Engleza scris si vorbit - nivel avansat;
  • Cunostinte temeinice despre fluxurile interne ale unui grup financiar/bancar;
  • Cunostinte temeinice despre produsele si piata domeniului bancar;
  • Abilitati in gestionarea si formularea raportarilor specifice domeniului cu respectarea termenelor;
  • Gandire analitica;
  • Capacitatea de a gestiona procese in paralel;
  • Capacitatea de a lua decizii rapid;
  • Persoana cu bune abilitati de comunicare si relationare;
  • Persoana orientata catre rezultat si cu bune abilitati in rezolvarea problemelor.